2018年5月8日

粤电力A:2013年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

广东电力A:2013年度伙伴大会果断公报

    纸简化:粤电力 A 粤电力 B         纸行为准则:000539、200539    公报编号:2014-23

广东电力开展兴趣股份有限公司

2013年度伙伴大会果断公报

公司董事、监事、高级管理员工确保知识表现出的忠实。、正确、完成,无空白

假记载、给错误的劝告性的供述或严重的忽略。

一、要紧注意事项

这次聚会心不在焉养育、被拒绝或被抛弃的人或事物或修正提议

二、聚会招集

1、招集工夫

(1)现场聚会招集工夫2014年5月20日(星期二)午后14:30

(2)互联网用网覆盖上的开票工夫为:2014年5月19日—2014 5月20日。

朝内的,经过深圳纸买卖所事务处理系统停止用网覆盖开票的详细工夫为2014年5月20日午前9:30至11:30,午后13:00至15:00;经过深圳纸买卖所互联网用网覆盖开票的详细工夫为2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00连续的恣意工夫。

2、位:广东发电的公司南塔25塔聚会室。

3、持股时尚:伙伴大会采取现场合并的。

4、招集人:董事会。

5、致敬酒辞者:公司董事长Pan Li装配。

6、这次聚会的聚集契合公司条例。、深圳纸买卖所上市规矩的有关规则。

三、聚会列席健康状况

1、社会团体114名伙伴(代理人),代表股3,198,391,981 股,公司不得不开票权的整个命运注定。。

朝内的:

(1)列席现场聚会的77名伙伴(代理人),代表股3,194,025,094股,公司不得不开票权的整个命运注定。。

(2)经过用网覆盖开票的37名伙伴(代理人),代表股4,366,887 股,公司不得不开票权的整个命运注定。。

2、伙伴参加

A股社会团体33名伙伴(代理人),代表股3,132,244,862 股,占公司 A 股伙伴投票付诸表决兴趣总计的 。

朝内的:

(1)列席现场聚会的伙伴(代理人)5人,代表股3,129,002,563股,占公司A股伙伴投票付诸表决兴趣总计的。

(2)28经过用网覆盖开票的伙伴(代理人),代表股3,242,299股,占公司A股伙伴投票付诸表决兴趣总计的。

3、B股伙伴列席率

B股伙伴(代理人)81人,代表股66,147,119股,集款公司B股伙伴投票付诸表决总计的。

朝内的:

(1)列席现场聚会的72名B股持有人(代理人),代表股65,022,531股,集款公司B股伙伴投票付诸表决总计的。

(2)B股持有人(代理人)经过用网覆盖开票的9名构件,代表股1,124,588股,集款公司B股伙伴投票付诸表决总计的。

四、提案的关心与付诸表决

1、关心经过了《在附近的〈2013年度董事会加工语句〉的推荐信》(推荐信一)

(1)普通付诸表决

开始任职3,194,650,431股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决1项。,649,654股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决2项。,091,896股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职3,129,605,800股,A伙伴在聚会上的投票付诸表决为786。,054股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权1,853,008股,列席聚会的伙伴投票付诸表决。

(3)B股伙伴开票

开始任职65,044,631股,B股伙伴在聚会上的投票付诸表决为863,600股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权238,888股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决。

2、关心经过了《在附近的〈2013年度执行经理加工语句〉的推荐信》(推荐信二)

(1)普通付诸表决

开始任职3,142,181,837股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权  ; 反 对54,118,248股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决2项。,091,896股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职3,129,198,040股,列席聚会的伙伴投票付诸表决支持1,193,814股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权1,853,008股,列席聚会的伙伴投票付诸表决。

(3)B股伙伴开票

开始任职12,983,797股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决支持52,924,434股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权238,888股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决。

3、关心经过了《在附近的〈2013年度财务民族语言〉的推荐信》(推荐信三)

(1)普通付诸表决

开始任职3,194,650,431股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决1项。,649,654股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决2项。,091,896股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职3,129,605,800股,A伙伴在聚会上的投票付诸表决为786。,054股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权1,853,008股,列席聚会的伙伴投票付诸表决。

(3)B股伙伴开票

开始任职65,044,631股,B股伙伴在聚会上的投票付诸表决为863,600股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权238,888股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决。

4、关心经过了《在附近的〈2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句〉的推荐信》(推荐信四)

(1)普通付诸表决

开始任职3,142,181,837股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权  ; 反 对54,118,248股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决2项。,091,896股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职3,129,198,040股,列席聚会的伙伴投票付诸表决支持1,193,814股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权1,853,008股,列席聚会的伙伴投票付诸表决。

(3)B股伙伴开票

开始任职12,983,797股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决支持52,924,434股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权238,888股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决。

5、关心经过了《在附近的〈2013年度利润分派和分赃派息计划〉的推荐信》(推荐信五)

公司主要成分毕马威华振会计公司发布的2013年度查帐民族语言,主要成分独身、B股公司低彩金分派原则,往年是1,735,234,539元是当年净赚分派的根底,去岁未分派利润1,226,482,677元,利润分派是2,961,717,216元。主要成分公司条例,今年按总公司净赚的10%难解的法定盈余公积金173,523,元、主要成分25%难解的恣意残余公积金433,808,元,今年可供伙伴分派利润总计的为2,354,385,元。分赃派息预案为:A股每10股派人民币2元(含税);B股每10股派人民币2元(含税)。

(1)普通付诸表决

开始任职3,194,387,531股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决支持3,118,427股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决弃权886,023股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职3,129,341,900股,列席聚会的伙伴投票付诸表决支持2,016,939股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权886,023股,列席聚会的伙伴投票付诸表决。

(3)B股伙伴开票

开始任职65,045,631股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决支持1,101,488股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权0股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决0%。

6、关心经过了《在附近的〈2013常年度民族语言〉和〈2013常年度民族语言摘要〉的推荐信》(推荐信六)

(1)普通付诸表决

开始任职3,194,650,431股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决1项。,649,654股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决2项。,091,896股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职3,129,605,800股,A伙伴在聚会上的投票付诸表决为786。,054股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权1,853,008股,列席聚会的伙伴投票付诸表决。

(3)B股伙伴开票

开始任职65,044,631股,B股伙伴在聚会上的投票付诸表决为863,600股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权238,888股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决。

7、在附近的公司年度审计机构委任状的推荐信

开始任职公司请求毕马威华振会计公司担负公司2014年度的境内外审计机构,在同样审计事情范围内,按原本钱基准停止。

(1)普通付诸表决

开始任职3,194,650,431股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决1项。,649,654股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决2项。,091,896股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职3,129,605,800股,A伙伴在聚会上的投票付诸表决为786。,054股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权1,853,008股,列席聚会的伙伴投票付诸表决。

(3)B股伙伴开票

开始任职65,044,631股,B股伙伴在聚会上的投票付诸表决为863,600股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权238,888股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决。

8、关心经过了《在附近的2014年度预算计划的推荐信》(推荐信八)

(1)普通付诸表决

开始任职3,142,094,037 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权  ; 反 对54,206,048股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决2项。,091,896股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职3,129,110,240股,列席聚会的伙伴投票付诸表决支持1,281,614股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权1,853,008股,列席聚会的伙伴投票付诸表决。

(3)B股伙伴开票

开始任职12,983,797股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决支持52,924,434股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权238,888股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决。

9、公司关系买卖的推荐信与桩

这是一中间定位买卖。,广东广东广东电力集团股份有限公司、广东电力剥削公司与晁康凯德置地。

(1)普通付诸表决

开始任职157,911,416股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决1项。,737,454股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决2项。,091,896股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职102,580,682股,列席聚会的伙伴投票付诸表决支持873,854股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权1,853,008股,列席聚会的伙伴投票付诸表决。

(3)B股伙伴开票

开始任职55,330,734股,B股伙伴在聚会上的投票付诸表决为863,600股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权238,888股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决。

10、它被公司和广东广东发电的公司思索和签字。<倾斜飞行家的职业维修框架协议>清单(清单十)

开始任职公司2014年度向广东粤电财务股份有限公司申请表格20亿元人民币借用方位;桩分店2014年度向广东粤电财务股份有限公司申请表格150亿元人民币借用方位;财务公司吸取我公司存款日均宁静员工不超过亿元人民币;财务公司吸取我公司桩分店存款日均宁静员工意味着不超过50亿元人民币;财务公司为我公司及桩分店储备物质结算维修及财务公司事情范围内的倾斜飞行家的职业维修。

这是一中间定位买卖。,广东广东广东电力集团股份有限公司、广东电力剥削公司与晁康凯德置地。

(1)普通付诸表决

开始任职121,474,688股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决支持38,174,182股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决2项。,091,896股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职102,260,722股,列席聚会的伙伴投票付诸表决支持1,193,814股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权1,853,008股,列席聚会的伙伴投票付诸表决。

(3)B股伙伴开票

开始任职19,213,966股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决支持36,980,368股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权238,888股,B股伙伴列席聚会的投票付诸表决。

11、向倾斜飞行及宁静倾斜飞行家的职业机构申请表格贷款限额的推荐信

开始任职公司2014年度向倾斜飞行等倾斜飞行家的职业机构申请表格40亿元人民币授信方位;桩分店2014年度向倾斜飞行等倾斜飞行家的职业机构申请表格450亿元人民币授信方位。

(1)普通付诸表决

开始任职3,194,650,431股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决1项。,649,654股,列席聚会的全部的伙伴社会团体投票付诸表决2项。,091,896股,列席聚会的全部的伙伴的投票付诸表决。

(2)伙伴的投票付诸表决

开始任职3,129,605,800股,A伙伴在聚会上的投票付诸表决为786。,054股,列席聚会的伙伴投票付诸表决弃权1,853,008股,这次聚会的兴趣

西方赋予特权。

(3)B股伙伴开票

开始任职65,044,631股,B股伙伴在聚会上的投票付诸表决为863,600股,

B股伙伴列席聚会的投票付诸表决弃权238,888股,B股伙伴列席聚会

投票付诸表决。

12、在附近的八号届董事会挑出非孤独董事的推荐信

按积聚开票制挑出Pan Li、李放火、红戎皇后、钟伟民、高世强、田孔辉、李明

亮、祝德俊、杨欣李、姚继恒、胡福雷、张雪秋是该董事会的八号位孤独董事。,

任期三年。

详细开票健康状况列举如下

占列席聚会                    占列席聚会A                  占列席聚会B

A股伙伴B股伙伴

姓名      使干燥付诸表决健康状况     有伙伴所                    股伙伴所持                   股伙伴所持

开票付诸表决

持投票付诸表决的%                     投票付诸表决%                      投票付诸表决%

泛力5,170,529,588          5,109,002,589            61,526,999        

李放火      5,150,529,564          5,089,002,565            61,526,999        

红戎皇后      2,870,529,562           2,809,002,563             61,526,999        

钟伟民2,870,529,562           2,809,002,563             61,526,999        

高世强      2,870,529,562           2,809,002,563             61,526,999        

田孔辉      2,870,529,562           2,809,002,563             61,526,999        

李明亮2,870,529,562           2,809,002,563             61,526,999        

祝德俊      2,870,529,562           2,809,002,563             61,526,999        

杨欣李      2,870,529,562           2,809,002,563             61,526,999        

姚继恒      2,690,529,562           2,629,002,563             61,526,999        

胡福雷      2,690,529,562           2,629,002,563             61,526,999        

张雪秋2,490,529,562           2,429,002,563             61,526,999        

13、在附近的八号董事会孤独董事挑出的推荐信

按积聚开票制挑出刘涛、张建国、沙池林、毛付根、丁一刚、装甲部队是八号公司

董事会孤独董事,任期三年。

详细开票健康状况列举如下

占列席聚会                    占列席聚会A                  占列席聚会B

A股伙伴B股伙伴

姓名      使干燥付诸表决健康状况     有伙伴所                    股伙伴所持                   股伙伴所持

开票付诸表决

持投票付诸表决的%                     投票付诸表决%                      投票付诸表决%

刘涛3,194,025,094           3,129,002,563             65,022,531        

张建国3,194,025,094           3,129,002,563             65,022,531        

沙池林      3,194,025,094           3,129,002,563             65,022,531        

毛复根3,194,025,094           3,129,002,563             65,022,531        

丁一刚      3,194,025,094           3,129,002,563             65,022,531        

野战军3,194,025,094           3,129,002,563             65,022,531        

14、在附近的八号届孤独中西部及东部各州的县议会挑出的推荐信

按积聚开票制挑出张德位、Zhao Li是八号届中西部及东部各州的县议会的孤独监事

产业民主挑出林伟峰、李和Qing是董事会八号届聚会的官员管理人。,任期三年。

详细开票健康状况列举如下

占列席聚会                    占列席聚会A                  占列席聚会B

A股伙伴B股伙伴

姓名      使干燥付诸表决健康状况     有伙伴所                    股伙伴所持                   股伙伴所持

开票付诸表决

持投票付诸表决的%                     投票付诸表决%                      投票付诸表决%

张德位3,194,025,094           3,129,002,563             65,022,531        

Zhao Li 3,194,025,094           3,129,002,563             65,022,531        

15、在附近的八号届孤独中西部及东部各州的县议会挑出的推荐信

主要成分积聚开票身体,朱伟温和蒋金所,任期三年。

详细开票健康状况列举如下

占列席聚会                    占列席聚会A                  占列席聚会B

A股伙伴B股伙伴

姓名      使干燥付诸表决健康状况     有伙伴所                    股伙伴所持                   股伙伴所持

开票付诸表决

持投票付诸表决的%                     投票付诸表决%                      投票付诸表决%

朱伟平3,194,025,094           3,129,002,563             65,022,531        

河金锁3,194,025,094           3,129,002,563             65,022,531        

五、孤独董事位

在伙伴大会上,孤独董事王俊、宋西安钟、朱伟平、冯肖明、刘涛、张建国锦

年度日志。

六、参事发布的法度意见书

这次聚会是广东新阳法度公司的陈玲、张建国参事的声明,参事以为,这的股本

东会招集与招集顺序、列席这的股本东大会的员工资历及付诸表决顺序均契合法度、

公司条例和方法的规则,付诸表决树或花草结果及这的股本东大会所经过的果断合法无效。七、审察档案1、经与会董事、中西部及东部各州的县议会与伙伴会签字的伙伴大会果断、法度意见书。

广东电力开展兴趣股份有限董事会

第二十一5月14日二

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