2018年5月3日

东港股份:第五届董事会第一次会议公告_股票频道

担保密码:002117 担保缩写:东港市场占有率 公报号:2015-051

东港市场占有率趣味限定的公司

五届董事会乍社交公报

公司和董事会的接受部件都使获得了我的真实愿意的。、正确、完全,无假记载、

给错误的劝告性的全音程或严重的忽略。

东港市场占有率趣味限定的公司第五届董事会乍社交,于 2015 年 9 月 8 天(星期二),以

现场传唤和通信投票权相结合的方法传唤,社交应在董事会上停止。 8 人,实到 8 人,社交契合大众的需求。

司法和结合的关心规则,社交已批准其次的事项:

一、以 8 融通票据合同书、0 票支持、0 票弃权,慎重并经过表决主席、副董事长

的运动》。

王爱贤老百姓当选为第五届董事会主席,表决Shilin副主席。董事长、

副董事长任期自在职的董事会之日起失效。,在职的董事将成年人的。

王爱贤老百姓、Shilin老百姓的简历附于附加物。

二、以 8 融通票据合同书、0 票支持、0 票弃权,慎重并经过专业委任委员表决

的运动》。

委任的结合如次:

董事会战术与开展委任部件:

西安王爱、史建中、石枫、郝吉永、万刚 会议召集人:西安王爱

董事会确定委任部件:

万刚、许斌、史建中 会议召集人:万刚

董事会薪酬与制止委任结合权杖:

郝吉永、万刚、不祥的人或物、会议召集人:郝吉永

董事会审计委任部件:

许斌、郝吉永、夏文清、会议召集人:许斌

三、以8融通票据合同书、0票支持、0弃权,慎重和经过构成总统的运动。

董事会重行构成石建中老百姓为首席执行官。,董事会任期满期之日起,对在职的董事会

将成年人的。

石建中老百姓的简历附于附加物。。

四、以8融通票据合同书、0票支持、0弃权,构成和使用剩余平衡较高的行政机关权杖

政务会委员的运动

唐国琦董事会的更迭、朱振老百姓、激流老百姓、郑丽喜欢指使他人的年轻妇女、齐利国老百姓为公司副

总统;续聘郑丽喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务认真负责的人;较高的行政机关权杖董事会任期满期之日起,

在职的董事将成年人的。

唐国琦老百姓、朱振老百姓、激流老百姓、郑丽喜欢指使他人的年轻妇女、齐利国老百姓简历见附件。

五、以8融通票据合同书、0票支持、0弃权,董事会书记员聘用的慎重与经过

代表人物账单

董事会续聘齐利国老百姓为董事会书记员,续聘阮永成老百姓为担保事务代表,任期自

董事会经过日期,在职的董事将成年人的。

齐利国老百姓、阮永成老百姓的简历附于附加物。。

六、以8融通票据合同书、0票支持、0弃权,慎重并来访认真负责的人

的运动》

董事会将王伟国老百姓重行构成为内面的审计机关的认真负责的人。,董事会任期满期之日起,

在职的董事将成年人的。

王伟国老百姓的简历附于附加物。。

公司的孤独董事对雷勒颁发孤独联想。:

1、审察相互相干权杖的个人简历,公司条例的第一百四十七平衡缺少规则。,

它缺少被奇纳河证监会处分和O,缺少别的了。

股票上市的公司较高的行政机关权杖的地位;

2、关心权杖的确定、聘用顺序契合T的关心规则;

3、确信相互相干权杖的使理解或接受背景资料、工作经验和尸体全音程,能胜任公司的相符合安置

应变量请求,赞成公司的开展。敝批准董事会的慎重坐果。,批准构成石建中老百姓

公司总统,聘用唐国琦老百姓、朱振老百姓、激流老百姓、郑丽喜欢指使他人的年轻妇女、齐利国老百姓为公司

副总经理统,聘用齐利国老百姓为董事会书记员,聘用郑丽喜欢指使他人的年轻妇女为财务认真负责的人。

本公报。

东港市场占有率趣味限定的公司

董事会

2015年9月8日

附件:(董事会主席)、副董事长、较高的行政机关权杖及相互相干权杖简历

王爱贤老百姓:1946 年 8 月生,奇纳河国籍,学院学历,中共党员。增仁波电子信

感兴趣的事不动产权打打电话给公公司董事长、党委书记,奇纳河共产党的十六大代表,如今也作为现在称Beijing东港嘉华停止工作教训

科学与技术趣味限定的公公司董事长,山东东港资料处理限定的公公司董事长。、新疆东港安防印刷趣味限定的公司

公司董事长、成都东港停止工作印刷限定的公公司董事长。王爱贤老百姓自 2002 年 12 从仁本公月

系副董事长,2012 年 9 从仁本公月公司董事长。王爱贤老百姓眼前未具有本公司趣味,与

公司的真诚的把持人当中缺少究竟哪个接触人。,奇纳河担保人的监督行政机关委任(证监会)缺少受到、担保交易所及剩余平衡相互相干

机关处分。

Shilin老百姓:1946 年 2 月生,奇纳河国籍,学院学历,曾占领内蒙古人民政府的常存于内存中的

现在称Beijing办事处董事长、行政理事、内蒙古子公司、奇纳河康华开展公司,2001 从年首到如今是香港打打电话给

趣味限定的公司董事、总统。2002 年 12 从仁本公月系副董事长。Shilin老百姓眼前重大利益香港喜

大来打打电话给趣味限定的公司,经过公司不直截了当的具有公司 42,058,051 趣味,为了敝公司的真诚的

把持人。Shilin老百姓奇纳河担保人的监督行政机关委任并缺少受到奇纳河的会、担保交易所及剩余平衡相互相干机关处分。

石建中老百姓,1963 年 5 月生,奇纳河国籍,学院学历,曾任山东柳琴印刷厅

务员、济南东港安防印刷趣味限定的公司副行政理事、常务副行政理事。2002 年 12 从仁本公月

司董事、行政理事、总统。现多元化现在称Beijing东港停止工作印刷限定的公公司董事长,现在称Beijing嘉华教训

技术趣味限定的公司董事,郑州东港停止工作印刷限定的公公司董事长,新疆东港安防印刷趣味限定的公司司

董事,上海东港安防紧抱限公公司董事长、青海东港安防印刷趣味限定的公司公司董事长,现在称Beijing

东港嘉华停止工作教训技术趣味限定的公司董事,广州东港停止工作印刷限定的公公司董事长,上海东港

资料处理限定的公公司董事长,山东东港资料处理趣味限定的公司董事、行政理事。石建中老百姓目

前经过现在称Beijing嘉华教训科学与技术趣味限定的公司及其方向行政机关制图,不直截了当的具有公司

13,797,906 趣味。石建中老百姓奇纳河担保人的监督行政机关委任并缺少受到奇纳河的会、担保交易所及剩余平衡相互相干机关

的处分。

唐国琦老百姓,1968 年 10 月生,硕士学位,经济师。2002 年 12 从仁本公月司常务

副总经理统、技术认真负责的人,现多元化郑州东港停止工作印刷趣味限定的公司董事,上海东港安防紧抱

限公司董事,上海东港资料处理趣味限定的公司董事。唐国琦老百姓眼前经过现在称Beijing嘉华教训

科学与技术趣味限定的公司及其方向行政机关制图,不直截了当的具有公司 3,449,476 趣味。唐国琦老百姓

与公司重大利益股票持有者、真诚的把持器缺少相干。,不受奇纳河证监会及剩余平衡关心

门刑与担保交易所的处分。

朱振老百姓,生于1967年2月,学院学历。2006年3从仁本公月司副总经理统兼使接受行政机关总

部理事,现多元化郑州东港停止工作印刷趣味限定的公司董事、广州东港停止工作印刷趣味限定的公司董事。

朱振老百姓眼前经过现在称Beijing嘉华教训科学与技术趣味限定的公司及其方向行政机关制图,不直截了当的具有本

公司3,449,476趣味。朱振老百姓与公司重大利益股票持有者、真诚的把持器缺少相干。,缺少

受到过奇纳河证监会及剩余平衡关心机关处分和担保交易所的处分。

激流老百姓,生于1968年4月,研究生的学历、助剂经济师。2006年3从仁本公月司副总经理

裁,现多元化现在称Beijing东港停止工作印刷趣味限定的公司董事,现在称Beijing东港嘉华停止工作教训技术趣味限定的公司

事、总统。激流老百姓眼前经过现在称Beijing嘉华教训科学与技术趣味限定的公司及其方向行政机关制图,

不直截了当的具有公司5,174,215趣味。激流老百姓与公司重大利益股票持有者、真诚的把持人不存在相干

相干,不受奇纳河证监会及剩余平衡关心门处分和担保交易所的处分。

郑丽喜欢指使他人的年轻妇女,生于1968年3月,硕士学历,较高的会计人员。2006年3月副总经理统兼财务处

认真负责的人。现多元化上海东港安防紧抱限公司董事,上海东港资料处理趣味限定的公司董事。

眼前具有股公司70,750股市场占有率。郑丽喜欢指使他人的年轻妇女与公司重大利益股票持有者、真诚的把持器缺少相干。,

不受奇纳河证监会及剩余平衡关心门处分和担保交易所的处分。

齐利国老百姓,生于1970年10月,硕士学历。2006年3从仁本公月司副总经理统兼董事会秘

书、重要官职董事长。现多元化上海东港安防紧抱限公司监事、青海东港安防印刷趣味限定的公司

司监事、东港资料处理限定的责任公司、成都东港安防印刷趣味限定的公司掌管。眼前具有

公司60,750股市场占有率。齐利国老百姓与公司重大利益股票持有者、真诚的把持器缺少相干。,没

有受到过奇纳河证监会及剩余平衡关心机关处分和担保交易所的处分。齐利国老百姓接触人方

式 如 下 : 电 话 : 0531-88904590 , 传 真 : 0531-82672218 , 电 子 邮 箱 :

Qi-liguo@。

阮永成老百姓,生于1975年9月,学院学历,经济师。2007年3月公司担保事情

表。阮永成老百姓与公司重大利益股票持有者、真诚的把持器缺少相干。,奇纳河担保人的监督行政机关委任并缺少受到奇纳河的

会及剩余平衡关心机关处分和担保交易所的处分。阮永成老百姓接触人方法如次:打电话:

0531-88904590,描绘:0531-82672218,信箱:ruan-yongcheng@。

王伟国老百姓,生于1969年11月,学院学历,较高的经济师,党员。原公司质量行政机关

部副理事,行政机关重要官职董事长,重要官职副董事长等职。2009年4月起占领公司内面的审计机关认真负责的

人。王伟国老百姓与公司重大利益股票持有者、真诚的把持器缺少相干。,奇纳河担保人的监督行政机关委任并缺少受到奇纳河的

会及剩余平衡关心机关处分和担保交易所的处分。

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