本公司及董事会职员的保证书注意透露的使满意真实、精确、完好无损，不注意虚伪记载、给错误的劝告性提到或令人满意地降落。

  成都云图股份股份股份有限公司（以下约分“公司”）第五届董事会第三次社交注意于2019年8月19日以直接地维修或电子邮件方法收回，社交于2019年8月21日以新闻报道方法集兼并停止了提议。社交应插上一手提议董事9名，实践插上一手提议董事9名，社交由董事长牟嘉云举止文雅且有教养的女子掌管，这次社交适合《公司条例》和《公司条例》的有关合格的。

  入席董事在仔细核准社交在内的向某人点头或摇头示意后，以描写和传签的方法停止了尊敬提议，形式列举如下决心：

  一、以9票经过，0票反，0票弃权，尊敬经过了《发生着的让广西益盐堂公司80%股权的向某人点头或摇头示意》。

  公司之股份分店益盐堂（应城）康健盐制盐股份有限公司（以下约分“应城益盐堂公司”）具有广西益盐堂康健盐股份有限公司（以下约分“广西益盐堂公司”）80%股权。战场公司可食用的盐战略计划，应城益盐堂公司拟将具局部广西益盐堂公司的80%股权整个让给另一使联合工作广西银鹏尽量使力盐股份有限公司，单方于2019年8月21日签字了《股权让协定》。这次让以广西桂科资产评估股份有限公司发行的《广西益盐堂康健盐股份有限公司拟停止资产重组而触及其使联合工作整个合法权利资产评估期刊》为根底，经市单方协商决定广西益盐堂公司80%的股权让价钱为2,316,元人民币。这次让实现后，应城益盐堂公司将不再具有广西益盐堂公司股权，广西益盐堂公司不再适合公司兼并日记广袤。

  战场《公司条例》等相互关系合格的，这次让触及的总金额未实现公司亲密的东西账目年度经审计的总资产的30%，亦未实现亲密的东西账目年度经审计的净资产的50%，在董事会的审批广袤内，摒弃在内使联合工作大会尊敬。这次让不塑造关系市，亦不塑造《股票上市的公司令人满意地资产重组必须应用的》合格的的令人满意地资产重组。董事会受权应城益盐堂公司办这次让的相互关系诉讼程序。

  二、以9票经过，0票反，0票弃权，尊敬经过了《发生着的注册需求占有率分店南阳维民盐业运销包装股份有限公司的向某人点头或摇头示意》。

  南阳维民盐业运销包装股份有限公司（以下约分“南阳维民运销公司”）系公司股份分店应城益盐堂公司的需求占有率分店。南阳维民运销公司注册资本为50万元，内容南阳市盐业运销包装股份有限公司有助的18万元，持股刮治术为36%；应城益盐堂公司有助的17万元，持股刮治术为34%；自然人王海林有助的15万元，持股刮治术为30%。基于盐业策略性和需求合格的的杂耍，南阳维民运销公司眼前未大船上的小艇实践事情，为更进一步使最优化资源配置，压下作业控制本钱，经使联合工作议论，一致同意注册该公司，并证明正确合理清算组对其停止清算、发行清算期刊，经尊敬经过后，顺从南阳维民运销公司注册机关应用注册注册。南阳维民运销公司注册前，公司已将可食用的盐事情联合工作一体化至南阳盐业公司，这次注册弱挤入单方的联合工作关系和公司可食用的盐事情开展。

  战场《公司条例》的有关合格的，这次注册需求占有率分店事项属董事会审批权力广袤，经董事会尊敬经过后那就够了施行，摒弃在内公司使联合工作大会尊敬。这次注册需求占有率分店事项不触及关系市，不塑造令人满意地资产重组。董事会受权应城益盐堂公司设法对付层战场相互关系法规避免办清算、税务及工商业注册等安排方式。

  三、以9票经过，0票反，0票弃权，尊敬经过了《发生着的需求占有率到达湖北益欣盐道具技术研究院股份有限公司的向某人点头或摇头示意》。

  公司之股份分店应城益盐堂公司、孝感广盐华源制盐股份有限公司（以下约分“孝感广盐华源”）及自然人潘秀云于2019年8月21日签字了《联合工作协定》，合资到达湖北益欣盐道具技术研究院股份有限公司（以下约分“益欣研究院”），首要喜欢盐道具相互关系的技术和制作研究与开发。益欣研究院注册资本300万元，内容潘秀云以自有货币资产有助的180万元，持股刮治术60%；应城益盐堂公司以自有货币资产有助的90万元，持股刮治术：30%；孝感广盐华源以自有货币资产有助的30万元，持股刮治术：10%。益欣研究院到达后，将变为公司的需求占有率分店。

  战场《公司条例》和《对外装饰设法对付制度》相互关系合格的，公司对外装饰量达不到，也不是到亲密的经审计净资产的50%，在董事会审批权力广袤穿着，摒弃在内公司使联合工作大会尊敬。这次装饰以应城益盐堂公司、孝感广盐华源自有货币资产有助的，不应用募集资产，对公司今年生产经营效果不塑造令人满意地挤入，不塑造令人满意地资产重组，也不是塑造关系市。董事会受权应城益盐堂公司设法对付层避免办益欣研究院到达的相互关系安排方式。

  专门地公报。

  成都云图股份股份股份有限公司

  董事会

  2019年8月22日